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4月1日上午，公司十一屆一次董事會在25樓會議室召開。會議應到董事7人，出席本次會議的董事有6人，1位董事委托參加會議，符合《公司法》《公司章程》《公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議合法有效。

大會由公司董事長孔方桂主持，公司高管列席本次會議。

會議審議并通過了《關(guān)于董事長候選人的提案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的提案》和《關(guān)于選舉審計委員會委員、主任的議案》。

顧維安